​近日武汉警方成功摧毁大型洗钱团伙，涉案金额高达3亿元！

近日武汉警方成功摧毁大型洗钱团伙，涉案金额高达3亿元！

武汉市公安局江岸区分局31日通报，该局近期成功打掉一个规模庞大、猖獗作案的洗钱团伙，目前已抓获24名犯罪嫌疑人。经过深入侦查，该团伙被发现与25个省市2000多起案件有关，总计涉及资金达3亿元。

事情的起因可以追溯到8月25日，武汉警方接到线索，称一张涉嫌诈骗的银行卡在某黄金首饰店的POS机上刷卡消费4.9万元。令人震惊的是，该店竟然是虚构的，然而一它的每日刷卡资金流水却高达上百万元。警方的调查工作揭开了一个庞大的洗钱网络的面纱。

警方锁定了该银行卡的持有人楼某，他供认自己是一名“卡农”，专门为洗钱团伙提供银行卡，每张卡的“酬劳”可达几千元。随后，警方逮捕了楼某，而他的交代则引领警方找到了该洗钱团伙的“上线”。

这个团伙于8月21日抵达武汉，其主要任务是协助境外电信网络诈骗团伙将非法所得的资金进行洗白和转移。在接到指令后，他们频繁进行大额POS交易，然后将资金集中取现。团伙头目张某等人在一辆商务车中被民警当场抓获，现场查获了38台涉案POS机、20余张涉案银行卡和4万余元现金。

这起案件的成功侦破得益于警方的深入调查和技术手段的应用。通过对涉案账户的关联调查和资金穿透分析，警方揭示了这个团伙的作案特点：他们会聚集外省的“卡农”来到武汉，进行频繁的大额POS交易，然后将资金集中取现，以掩盖非法来源。

这次打掉的洗钱团伙规模庞大，涉及范围广泛，武汉警方的成功侦破为打击跨地区跨境犯罪活动树立了典范。我们期待警方能够继续保持高度的警惕性，持续打击各类犯罪活动，确保社会的和谐与安定。